DELGADO VERA JHONNY JAVIER (Contribuyente)

Perfil con RUC 13105886***** y Actividad Económica CIIU G463033

Estado Contribuyente ACTIVO
Código CIIU G463033
Fecha de inicio de actividades 2020-08-13
País Ecuador
Provincia MANABI
Cantón MONTECRISTI
Parroquia ANÍBAL SAN ANDRÉS
Año 2024

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Las empresas de servicios profesionales en Ecuador, como bufetes de abogados y contadores, tienen la responsabilidad de implementar rigurosas medidas de debida diligencia al trabajar con clientes que podrían ser PEP. Esto incluye la verificación de la identidad, la fuente de fondos y la evaluación continua del riesgo, garantizando así que estas empresas contribuyan activamente a prevenir el uso indebido de sus servicios por parte de PEP.

¿Las verificaciones de antecedentes en Ecuador incluyen información sobre el consumo de sustancias controladas en el pasado?

Sí, las verificaciones de antecedentes en Ecuador pueden incluir información sobre el consumo de sustancias controladas en el pasado. Esta información puede ser relevante en la evaluación de la idoneidad para ciertos trabajos, especialmente aquellos relacionados con la seguridad y el cumplimiento de la ley.

¿Las verificaciones de antecedentes en Ecuador consideran la participación en actividades de investigación científica no relacionadas con el trabajo?

La participación en actividades de investigación científica no relacionadas con el trabajo generalmente no es un aspecto central en las verificaciones de antecedentes en Ecuador, a menos que esté vinculada a actividades ilegales o inapropiadas. La revisión de antecedentes se enfoca en la relevancia para el puesto solicitado.

¿Cómo se regulan las cláusulas de no competencia postcontractual en contratos de venta en Ecuador?

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