DEMERA REYNA MARIA FERNANDA (Contribuyente)

Perfil con RUC 13117351***** y Actividad Económica CIIU G479902

Estado Contribuyente ACTIVO
Código CIIU G479902
Fecha de inicio de actividades 2022-10-25
País Ecuador
Provincia MANABI
Cantón MANTA
Parroquia LOS ESTEROS
Año 2024

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¿Cuál es el enfoque de Ecuador para abordar el lavado de activos relacionado con la minería ilegal y el comercio de minerales?

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La documentación adecuada es esencial para demostrar el cumplimiento en Ecuador. Las empresas deben establecer sistemas efectivos de gestión de registros, que incluyan la conservación segura de documentos clave, auditorías internas regulares y la capacidad de proporcionar evidencia rápida en caso de auditorías externas o revisiones.

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