ESPINOSA GUASGUA MARINA CONSUELO (Contribuyente)

Perfil con RUC 17159665***** y Actividad Económica CIIU Q889001

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU Q889001
Fecha de inicio de actividades 2008-10-07
País Ecuador
Provincia PICHINCHA
Cantón QUITO
Parroquia COTOCOLLAO
Año 2024

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¿Cuáles son las implicaciones del cumplimiento normativo en la gestión de la responsabilidad social empresarial en Ecuador?

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¿Cómo se aborda el lavado de activos en el sector de juegos de azar y casinos en Ecuador?

En el sector de juegos de azar y casinos, se han implementado medidas específicas para abordar el lavado de activos en Ecuador. Existen regulaciones estrictas que requieren la identificación de los clientes, la supervisión de transacciones y la presentación de informes de operaciones sospechosas para prevenir el uso de estos establecimientos en actividades ilícitas.

¿Cómo se determina la inclusión de un contratista en la lista de sancionados en Ecuador?

La inclusión de un contratista en la lista de sancionados en Ecuador generalmente se determina a través de investigaciones de las autoridades competentes. Esto puede involucrar auditorías, revisiones de contratos y pruebas de mala conducta empresarial.

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Sí, un ciudadano ecuatoriano puede obtener la cédula de identidad para su cónyuge extranjero que ha llegado al país con una visa de residencia temporal por razones de voluntariado y luego ha obtenido la residencia permanente. Se deben seguir los trámites migratorios correspondientes, presentar la documentación requerida, y cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades migratorias para obtener la cédula de identidad actualizada.

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