ESPINOSA RIVERA ROXANA NUIT (Contribuyente)

Perfil con RUC 17250745***** y Actividad Económica CIIU S951101

Estado Contribuyente ACTIVO
Código CIIU S951101
Fecha de inicio de actividades 2020-01-22
País Ecuador
Provincia PICHINCHA
Cantón QUITO
Parroquia CALDERON (CARAPUNGO)
Año 2024

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¿Existen restricciones legales en la utilización de la información obtenida de las verificaciones de antecedentes en Ecuador?

Sí, existen restricciones legales en la utilización de la información obtenida de las verificaciones de antecedentes en Ecuador. Las empresas deben utilizar la información de manera ética y conforme a la legislación local.

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¿Cómo se evalúa la efectividad de las medidas implementadas para prevenir y controlar la corrupción vinculada a PEP en Ecuador?

La efectividad de las medidas implementadas se evalúa mediante revisiones periódicas y auditorías. Se establecen indicadores clave de rendimiento, como la tasa de detección de actividades sospechosas y el cumplimiento de las instituciones financieras con las regulaciones PEP. Además, se recopila retroalimentación de expertos en la materia y se realizan evaluaciones externas para garantizar una evaluación objetiva y completa.

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