ESPINOZA BALLESTEROS PATRICIA MARIBEL (Contribuyente)

Perfil con RUC 08021368***** y Actividad Económica CIIU G477394

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU G477394
Fecha de inicio de actividades 2004-09-22
País Ecuador
Provincia ESMERALDAS
Cantón ESMERALDAS
Parroquia SIMON PLATA TORRES
Año 2024

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¿Cómo se abordan las violaciones a las regulaciones PEP en Ecuador?

En Ecuador, las violaciones a las regulaciones PEP se abordan mediante investigaciones y acciones legales. Las autoridades tienen el poder de imponer sanciones, multas y, en casos graves, proceder con acciones judiciales. Las instituciones financieras también pueden enfrentar la revocación de licencias si no cumplen con las regulaciones.

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