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La efectividad de los procedimientos de identificación de PEP en instituciones financieras en Ecuador se evalúa de manera continua mediante revisiones internas y auditorías externas. Se analizan los resultados de las evaluaciones de riesgos y se ajustan los procedimientos según sea necesario. La capacitación regular del personal y la actualización constante de los protocolos garantizan que las instituciones financieras estén preparadas para abordar los desafíos cambiantes y mantener un alto nivel de eficacia en la identificación de PEP.
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La debida diligencia en la gestión de terceros en Ecuador es crucial para mitigar riesgos legales y éticos. Las empresas deben establecer procesos de evaluación que incluyan la revisión de antecedentes, la evaluación de la conformidad con normativas, y la identificación de posibles conflictos de interés. La colaboración con socios comprometidos con altos estándares éticos y la revisión regular de relaciones comerciales son pasos clave en la gestión de terceros.
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Los contratos de venta de servicios de capacitación requieren consideraciones específicas. El contrato puede abordar los objetivos de la capacitación, los materiales proporcionados, la duración de los cursos y las responsabilidades de ambas partes. También puede especificar cómo se evaluará el rendimiento de los participantes y cualquier requisito adicional para la certificación.
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