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¿Cómo se realiza la verificación en listas de riesgos para transacciones internacionales en el sector financiero en Ecuador?
En el sector financiero, la verificación en listas de riesgos para transacciones internacionales implica la revisión de clientes, socios comerciales y transacciones que involucran transferencias de fondos a nivel internacional. Las instituciones financieras deben cumplir con las regulaciones de la UAF para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en transacciones transfronterizas, contribuyendo a la seguridad del sistema financiero global...
¿Cómo se manejan los casos de deterioro del bien arrendado debido a desgaste normal en Ecuador?
El deterioro del bien arrendado debido al desgaste normal es responsabilidad del arrendador, siempre y cuando esté dentro de los límites normales de uso. El contrato debe especificar qué se considera desgaste normal y cómo se abordarán las reparaciones necesarias al finalizar el contrato. Es esencial documentar el estado del bien al inicio del arrendamiento para referencia futura.
¿Cuáles son los derechos de los hijos en casos de divorcio por mutuo acuerdo en Ecuador?
En casos de divorcio por mutuo acuerdo, los hijos tienen derechos que deben ser protegidos. Los padres deben acordar la custodia, régimen de visitas y pensión alimentaria en beneficio de los hijos. El acuerdo debe ser presentado al tribunal para su aprobación. La legislación ecuatoriana prioriza el interés superior del menor en estos casos.
¿Las verificaciones de antecedentes en Ecuador incluyen información sobre la posesión ilegal de bienes o activos?
Sí, las verificaciones de antecedentes en Ecuador pueden incluir información sobre la posesión ilegal de bienes o activos, especialmente si está relacionada con actividades delictivas. La revisión de registros de propiedad y posesiones puede ser parte del proceso de evaluación.
¿Cómo afectan las sanciones a la participación de los contratistas en proyectos de desarrollo en Ecuador?
Las sanciones pueden limitar la participación de los contratistas en proyectos de desarrollo en Ecuador al afectar su reputación y capacidad para acceder a oportunidades de financiamiento. La confianza de los donantes y financiadores internacionales puede disminuir, impactando negativamente la capacidad de las empresas para contribuir a proyectos significativos.
¿Puedo solicitar la residencia temporal en España como profesional del ámbito de la tecnología de la información (TI) siendo ecuatoriano?
Sí, los profesionales de TI pueden solicitar la residencia temporal en España presentando una oferta de trabajo en su área. Deben cumplir con los requisitos establecidos y presentar la solicitud en el consulado español en Ecuador.
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