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¿Cómo se asegura la protección de los derechos legales de las entidades durante el proceso de verificación en listas de riesgos?
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¿Cuáles son las responsabilidades específicas de las empresas en Ecuador en términos de compliance?
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¿Cuál es el papel de las tecnologías biométricas en la autenticación de la identidad para prevenir el lavado de activos en Ecuador?
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¿Cuál es el enfoque de Ecuador para abordar el lavado de activos relacionado con la minería ilegal y el comercio de minerales?
En relación con la minería ilegal y el comercio de minerales, Ecuador tiene un enfoque específico para abordar el lavado de activos. Se implementan medidas para supervisar las transacciones en el sector minero, verificar la legitimidad de los comerciantes y colaborar con organismos internacionales para prevenir el uso indebido de estas actividades en actividades ilícitas.
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