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¿Cuál es el enfoque de Ecuador para prevenir el lavado de activos en el sector turístico?
Ecuador aborda la prevención del lavado de activos en el sector turístico mediante la supervisión de transacciones relacionadas con servicios turísticos, la identificación de posibles irregularidades en contratos y la colaboración con autoridades sectoriales para garantizar la transparencia y legalidad en esta importante industria para el país.
¿Cuáles son las mejores prácticas para la gestión de crisis relacionadas con el cumplimiento normativo en Ecuador?
La gestión de crisis implica una respuesta rápida y efectiva. Las empresas deben contar con planes de contingencia, comunicación transparente, colaboración con autoridades y evaluación postcrisis para aprender y mejorar sus prácticas de cumplimiento.
¿Puedo trabajar mientras estudio con una visa de estudiante en España siendo ecuatoriano?
Sí, los estudiantes extranjeros pueden trabajar hasta ciertas horas permitidas durante el periodo lectivo y a tiempo completo durante las vacaciones, previa autorización.
¿Cómo se declaran y gravan los ingresos obtenidos por la venta de activos no operativos, como terrenos y propiedades, en Ecuador?
Los ingresos por la venta de activos no operativos están sujetos al Impuesto a la Renta. Es importante entender las reglas aplicables y cualquier beneficio o exención disponible.
¿Qué medidas debe tomar una empresa para garantizar el cumplimiento normativo en sus operaciones diarias en Ecuador?
Las empresas deben implementar políticas internas, capacitación del personal y auditorías periódicas para asegurar el cumplimiento.
¿Cómo se integran las verificaciones en listas de riesgos en los procesos de responsabilidad ambiental en el sector industrial en Ecuador?
En el sector industrial, las verificaciones en listas de riesgos se integran en los procesos de responsabilidad ambiental para garantizar la sostenibilidad y la conformidad legal. Las empresas deben asegurarse de que sus socios comerciales y proveedores cumplan con estándares ambientales y no estén en listas de riesgos asociadas con prácticas nocivas para el medio ambiente. Esto contribuye a la preservación del entorno y evita riesgos legales y de reputación...
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