GALARRAGA PEZANTES LUIS ALFREDO (Contribuyente)

Perfil con RUC 17071518***** y Actividad Económica CIIU H492202

Estado Contribuyente ACTIVO
Código CIIU H492202
Fecha de inicio de actividades 2019-09-05
País Ecuador
Provincia PICHINCHA
Cantón QUITO
Parroquia SAN ISIDRO DEL INCA
Año 2024

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Las instituciones financieras en Ecuador enfrentan consecuencias legales significativas en caso de no cumplir con las regulaciones PEP. Esto puede incluir sanciones económicas, la revocación de licencias bancarias y, en casos graves, procesos judiciales que pueden resultar en multas sustanciales. Cumplir rigurosamente con estas regulaciones es crucial para evitar consecuencias legales adversas.

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Sí, un ciudadano extranjero que ha llegado a Ecuador con una visa de residencia temporal por razones de reagrupación familiar y luego ha obtenido la residencia permanente puede obtener la cédula de identidad. Debe seguir los trámites migratorios correspondientes, presentar la documentación requerida y cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades migratorias para obtener la cédula de identidad actualizada.

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