GAVILANES FLORES BRAULIO FELIX (Contribuyente)

Perfil con RUC 09565179***** y Actividad Económica CIIU G465101

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU G465101
Fecha de inicio de actividades 2017-01-10
País Ecuador
Provincia GUAYAS
Cantón DURAN
Parroquia ELOY ALFARO (DURAN)
Año 2024

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Las verificaciones de antecedentes para individuos exonerados de cargos en Ecuador deben reflejar la exoneración y la eliminación de esos registros. Es fundamental proporcionar documentos legales que respalden la exoneración durante el proceso de verificación.

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¿Cuál es el enfoque para prevenir el lavado de activos en el ámbito de las transacciones financieras vinculadas a proyectos de energía hidroeléctrica en Ecuador?

Ecuador tiene un enfoque específico para prevenir el lavado de activos en el ámbito de las transacciones financieras vinculadas a proyectos de energía hidroeléctrica. Se establecen controles rigurosos en las inversiones y transacciones relacionadas con este tipo de proyectos, se verifica la legalidad de las operaciones y se colabora con organismos ambientales y energéticos para prevenir el uso indebido de estas transacciones en actividades ilícitas.

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