GUEVARA BACULIMA MARTHA DEL ROCIO (Contribuyente)

Perfil con RUC 01027756***** y Actividad Económica CIIU M691009

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU M691009
Fecha de inicio de actividades 1997-01-02
País Ecuador
Provincia AZUAY
Cantón CUENCA
Parroquia SAYAUSI
Año 2024

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¿Cuál es el proceso para la obtención de la visa de estudiante en Ecuador?

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Para abordar la evolución de las tácticas de lavado de dinero y corrupción relacionadas con PEP en Ecuador, se implementan estrategias proactivas. Esto incluye la colaboración con expertos en ciberseguridad, el análisis constante de tendencias delictivas y la actualización regular de los protocolos de detección. La adaptabilidad a las nuevas amenazas es clave para mantener efectivas las medidas preventivas contra actividades ilícitas relacionadas con PEP.

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La integridad corporativa se promueve a través de políticas y prácticas que fomentan comportamientos éticos y el cumplimiento de leyes y regulaciones. Capacitación, comunicación transparente y sanciones para violaciones éticas son aspectos clave para construir y mantener la integridad en el cumplimiento normativo.

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La falta de participación en actividades de actualización profesional puede no ser necesariamente negativa en las verificaciones de antecedentes en Ecuador, pero puede requerir una evaluación más detallada de otras áreas, como la experiencia laboral y habilidades, para determinar la idoneidad para ciertos trabajos.

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