GUTIERREZ CASTILLO BRILLY ANYELY (Contribuyente)

Perfil con RUC 09166167***** y Actividad Económica CIIU G471101

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU G471101
Fecha de inicio de actividades 2002-08-13
País Ecuador
Provincia PICHINCHA
Cantón QUITO
Parroquia CHILLOGALLO
Año 2024

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¿Cuáles son las obligaciones específicas de las empresas ecuatorianas en cuanto a la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y cómo pueden garantizar el cumplimiento de las regulaciones en este ámbito?

Las empresas en Ecuador deben cumplir con regulaciones contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto implica la implementación de programas de prevención, la identificación de transacciones sospechosas, y la debida diligencia en relaciones comerciales. Colaborar con autoridades competentes y realizar auditorías internas son prácticas esenciales para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones.

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