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La UAFE desempeña un papel crucial en la investigación de casos de lavado de activos en Ecuador. Esta entidad analiza la información financiera y económica, identifica patrones sospechosos y colabora con otras instituciones, como la Fiscalía General del Estado, para llevar a cabo investigaciones exhaustivas y presentar casos ante los tribunales.
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¿Cuáles son los mecanismos de prevención de prácticas de colusión entre contratistas en el sector de la construcción en Ecuador?
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