HEREDIA SIMBA MARIA FERNANDA (Contribuyente)

Perfil con RUC 09540630***** y Actividad Económica CIIU C141002

Estado Contribuyente ACTIVO
Código CIIU C141002
Fecha de inicio de actividades 2022-04-05
País Ecuador
Provincia GUAYAS
Cantón GUAYAQUIL
Parroquia XIMENA
Año 2024

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¿Cómo afectan los antecedentes disciplinarios en el ámbito de la función pública en Ecuador?

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¿Cuáles son las medidas específicas para prevenir el uso indebido de cuentas bancarias y servicios financieros en el lavado de activos en Ecuador?

Se han implementado medidas específicas en Ecuador para prevenir el uso indebido de cuentas bancarias y servicios financieros en el lavado de activos. Esto incluye la verificación de la identidad del titular de la cuenta, la supervisión continua de transacciones y la obligación de informar cualquier actividad sospechosa a la UAFE.

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