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En el sector financiero, la verificación en listas de riesgos para transacciones internacionales implica la revisión de clientes, socios comerciales y transacciones que involucran transferencias de fondos a nivel internacional. Las instituciones financieras deben cumplir con las regulaciones de la UAF para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en transacciones transfronterizas, contribuyendo a la seguridad del sistema financiero global...
¿Cuáles son las opciones disponibles para el deudor alimentario si experimenta una disminución permanente en sus ingresos en Ecuador?
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El cohecho en el sector público está penalizado en Ecuador, con medidas que buscan prevenir la corrupción y garantizar la transparencia.
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