HERRERA HERRERA FRANKLIN ARTURO (Contribuyente)

Perfil con RUC 10022036***** y Actividad Económica CIIU H492202

Estado Contribuyente ACTIVO
Código CIIU H492202
Fecha de inicio de actividades 2018-10-02
País Ecuador
Provincia IMBABURA
Cantón IBARRA
Parroquia CARANQUI
Año 2024

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Ecuador regula la participación de personas políticamente expuestas (PEP) en transacciones financieras para prevenir el lavado de activos. Las instituciones financieras están obligadas a aplicar medidas adicionales de debida diligencia en las transacciones que involucren a PEP, asegurando una supervisión más rigurosa y la presentación de informes de actividades sospechosas.

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Sí, la cédula de identidad en Ecuador es necesaria para acceder a diversos servicios y beneficios, como la atención médica, la participación en elecciones, y la realización de trámites legales y administrativos.

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