HERRERA ZAMORA SONIA MARGARITA (Contribuyente)

Perfil con RUC 03000422***** y Actividad Económica CIIU S960907

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU S960907
Fecha de inicio de actividades 2018-12-19
País Ecuador
Provincia AZUAY
Cantón CUENCA
Parroquia SAN SEBASTIAN
Año 2024

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En el sector inmobiliario ecuatoriano, se aplican medidas específicas para prevenir y detectar el lavado de dinero relacionado con PEP. Esto incluye la verificación rigurosa de la fuente de fondos para transacciones inmobiliarias significativas, así como la colaboración con la UAF para reportar cualquier actividad sospechosa que pueda estar vinculada a PEP.

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