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¿Cuál es la importancia de la verificación en listas de riesgos en el sector de tecnologías de la información (TI) para proteger la ciberseguridad en Ecuador?
En el sector de TI, la verificación en listas de riesgos es esencial para proteger la ciberseguridad en Ecuador. Esto incluye la revisión de proveedores de servicios, socios comerciales y la verificación de la legitimidad de las transacciones digitales. Al prevenir asociaciones con entidades de alto riesgo, se fortalece la seguridad de la infraestructura tecnológica y se reduce el riesgo de actividades ilícitas como el robo de datos o el fraude electrónico...
¿Cómo se realiza el trámite para obtener un permiso de construcción para edificaciones de uso público en Ecuador?
La obtención de un permiso de construcción para edificaciones de uso público se realiza ante la Dirección Provincial de Planificación Territorial, Urbanística y Vivienda. Debes presentar planos detallados del proyecto, estudios de impacto ambiental, y cumplir con los requisitos establecidos para este tipo de construcciones. Es esencial coordinar con las autoridades locales para garantizar el cumplimiento de las normativas.
¿Qué medidas de prevención y detección de lavado de dinero específicas se aplican en el sector inmobiliario ecuatoriano en relación con PEP?
En el sector inmobiliario ecuatoriano, se aplican medidas específicas para prevenir y detectar el lavado de dinero relacionado con PEP. Esto incluye la verificación rigurosa de la fuente de fondos para transacciones inmobiliarias significativas, así como la colaboración con la UAF para reportar cualquier actividad sospechosa que pueda estar vinculada a PEP.
¿Cómo define la legislación ecuatoriana el lavado de activos y cuáles son los elementos clave que constituyen este delito?
En Ecuador, el lavado de activos se define como el proceso de incorporar al sistema financiero o económico bienes provenientes de actividades ilícitas, otorgándoles una apariencia de legalidad. Los elementos clave incluyen la existencia de bienes de origen ilícito, la ocultación de la verdadera naturaleza y la intención de darles apariencia legítima.
¿Cómo afecta el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) a las transacciones financieras internacionales de las empresas ecuatorianas?
El ISD es aplicable a ciertos pagos al extranjero, como dividendos y regalías. Las empresas deben realizar retenciones y cumplir con las obligaciones tributarias relacionadas con estas transacciones.
¿Cómo se establece la pensión alimenticia en casos de hijos con talentos o habilidades excepcionales en Ecuador?
En casos de hijos con talentos o habilidades excepcionales, la pensión alimenticia se establece considerando las necesidades particulares asociadas con el desarrollo de esas habilidades. El tribunal puede requerir evaluaciones y pruebas que respalden la necesidad de recursos adicionales para apoyar el talento del hijo.
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