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¿Qué medidas de mitigación pueden implementar las empresas para gestionar los riesgos asociados con las relaciones con PEP?
Las empresas pueden implementar medidas de mitigación, como establecer políticas internas claras, capacitar a su personal en debida diligencia, realizar auditorías internas regulares y utilizar tecnologías de monitoreo para identificar y abordar cualquier riesgo asociado con las relaciones con PEP.
¿Pueden los menores de edad obtener la cédula de identidad en Ecuador?
Sí, los menores de edad pueden obtener una cédula de identidad en Ecuador. Se emite una cédula de menor, que es válida hasta que cumplan los 18 años, momento en el cual deben tramitar la cédula de identidad normal.
¿Cuál es la importancia de la planificación fiscal para los contribuyentes en Ecuador?
La planificación fiscal es crucial para los contribuyentes en Ecuador, ya que les permite optimizar su situación tributaria de manera legal. Implica anticipar y gestionar estratégicamente las obligaciones fiscales, aprovechando incentivos y beneficios disponibles. La planificación fiscal ayuda a reducir la carga tributaria, maximizar beneficios y evitar problemas con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Los contribuyentes deben considerar aspectos como la estructura empresarial, deducciones permitidas y posibles incentivos para desarrollar una estrategia fiscal efectiva.
¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el ámbito de las transacciones financieras digitales y criptomonedas en Ecuador?
Ecuador aborda la prevención del lavado de activos en las transacciones financieras digitales y criptomonedas mediante la implementación de regulaciones específicas. Se regulan las plataformas de intercambio de criptomonedas, se establecen controles en las transacciones digitales y se colabora con expertos en tecnología financiera para prevenir el uso indebido de estas tecnologías en actividades ilícitas.
¿Cómo afectan las sanciones a la participación de los contratistas en proyectos de desarrollo en Ecuador?
Las sanciones pueden limitar la participación de los contratistas en proyectos de desarrollo en Ecuador al afectar su reputación y capacidad para acceder a oportunidades de financiamiento. La confianza de los donantes y financiadores internacionales puede disminuir, impactando negativamente la capacidad de las empresas para contribuir a proyectos significativos.
¿Cuál es la importancia de la creatividad en la resolución de problemas en el proceso de selección en el mercado laboral ecuatoriano?
La creatividad en la resolución de problemas es esencial. Se busca seleccionar candidatos que puedan abordar desafíos con enfoques innovadores, proponer soluciones creativas y contribuir a la mejora continua.
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