JIMENEZ MEDINA ALIRIO (Contribuyente)

Perfil con RUC 09068924***** y Actividad Económica CIIU G471900

Estado Contribuyente ACTIVO
Código CIIU G471900
Fecha de inicio de actividades 2001-11-26
País Ecuador
Provincia GUAYAS
Cantón GUAYAQUIL
Parroquia XIMENA
Año 2024

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¿Cuál es el proceso para la disolución de sociedades en el ámbito comercial en Ecuador?

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El tiempo transcurrido desde un delito hasta la verificación de antecedentes en Ecuador puede tener un impacto en cómo se evalúa la información. En algunos casos, delitos pasados pueden tener menos relevancia si han transcurrido muchos años y el individuo ha mantenido un buen comportamiento desde entonces.

¿Cómo se integran las regulaciones PEP en los procesos de debida diligencia en el sector inmobiliario en Ecuador?

La integración de regulaciones PEP en los procesos de debida diligencia en el sector inmobiliario en Ecuador se logra mediante la inclusión de verificaciones específicas en las transacciones. Se requiere la identificación de PEP en las transacciones inmobiliarias, y se establecen protocolos para evaluar la legalidad y legitimidad de las transacciones. La colaboración entre entidades gubernamentales y agentes inmobiliarios es clave para asegurar el cumplimiento de estas regulaciones y prevenir posibles usos indebidos del sector.

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