JORDAN VACA TARQUINO ARMANDO (Contribuyente)

Perfil con RUC 18001713***** y Actividad Económica CIIU H492202

Estado Contribuyente PASIVO
Código CIIU H492202
Fecha de inicio de actividades 1996-01-02
País Ecuador
Provincia TUNGURAHUA
Cantón AMBATO
Parroquia HUACHI LORETO
Año 2024

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¿Cuál es el papel de las auditorías externas en la evaluación de la efectividad de los programas de cumplimiento de regulaciones PEP en entidades financieras en Ecuador?

Las auditorías externas desempeñan un papel fundamental en la evaluación de la efectividad de los programas de cumplimiento de regulaciones PEP en entidades financieras en Ecuador. Estas auditorías revisan los procesos de debida diligencia, la verificación de la identidad de los clientes y la aplicación de políticas internas. Las recomendaciones resultantes de las auditorías contribuyen a mejorar continuamente los programas de cumplimiento y garantizar que estén alineados con las mejores prácticas y estándares internacionales.

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¿Cuáles son las consideraciones éticas en el cumplimiento normativo para empresas que trabajan con inteligencia artificial en Ecuador?

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