LAZO CHIMBORAZO SONIA PIEDAD (Contribuyente)

Perfil con RUC 01036967***** y Actividad Económica CIIU H492205

Estado Contribuyente ACTIVO
Código CIIU H492205
Fecha de inicio de actividades 2017-10-17
País Ecuador
Provincia AZUAY
Cantón CUENCA
Parroquia TOTORACOCHA
Año 2024

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¿Cuáles son las etapas típicas de un proceso penal en Ecuador?

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¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en el contexto del compliance en transacciones comerciales en Ecuador?

La debida diligencia es fundamental en transacciones comerciales en Ecuador para evaluar los riesgos asociados, identificar posibles actividades ilícitas y garantizar la integridad de las operaciones. Esto incluye la revisión de la situación financiera, legal y ética de las partes involucradas.

¿Cómo se abordan los casos de corrupción en el sistema judicial ecuatoriano?

Ecuador tiene una serie de leyes y mecanismos específicos para abordar los casos de corrupción. La Fiscalía General del Estado y la Contraloría General del Estado desempeñan un papel clave en la investigación y persecución de delitos relacionados con corrupción, con la posibilidad de sanciones penales y civiles.

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