LINO ZAMBRANO EDGAR ADRIANO (Contribuyente)

Perfil con RUC 13085139***** y Actividad Económica CIIU C331103

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU C331103
Fecha de inicio de actividades 2014-02-28
País Ecuador
Provincia MANABI
Cantón MONTECRISTI
Parroquia GENERAL ELOY ALFARO
Año 2024

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¿Cuál es el enfoque de Ecuador para la recuperación de activos relacionados con el lavado de dinero?

Ecuador tiene un enfoque integral para la recuperación de activos relacionados con el lavado de dinero. Se han establecido procedimientos legales y mecanismos para la confiscación de bienes y fondos ilícitos. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) colabora estrechamente con otras entidades para asegurar la efectividad en la recuperación de activos.

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El tráfico ilícito de migrantes es penalizado en Ecuador, con medidas que buscan prevenir y sancionar la explotación de personas en situaciones migratorias.

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¿Cómo se aborda la cooperación entre el sector público y privado en Ecuador para combatir el lavado de activos?

En Ecuador, se fomenta la cooperación entre el sector público y privado mediante la creación de mecanismos de intercambio de información. Las empresas privadas, especialmente las financieras, colaboran estrechamente con las autoridades para compartir datos relevantes y fortalecer la capacidad de detección y prevención del lavado de activos.

¿Cuál es la legislación en Ecuador sobre uniones de hecho?

En Ecuador, las uniones de hecho son reconocidas legalmente y otorgan derechos similares a los del matrimonio. Para obtener reconocimiento, se debe demostrar la convivencia estable y la voluntad de constituir una familia. Los derechos incluyen herencia y seguridad social.

¿Cómo se fomenta la colaboración entre el sector privado y el público para fortalecer la prevención del lavado de activos en Ecuador?

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