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¿Las empresas en Ecuador pueden realizar verificaciones de antecedentes como parte del proceso de contratación?
Sí, muchas empresas en Ecuador realizan verificaciones de antecedentes como parte del proceso de contratación para evaluar la idoneidad de los candidatos.
¿Cuál es el papel de las empresas de servicios financieros en la detección de transacciones sospechosas en Ecuador?
Las empresas de servicios financieros en Ecuador tienen la responsabilidad de detectar y reportar cualquier transacción sospechosa a la UAF. Esto implica la implementación de sistemas avanzados de monitoreo y la capacitación del personal para identificar patrones inusuales que puedan indicar actividades ilícitas...
¿Cuándo es necesario renovar la cédula de identidad para un ciudadano ecuatoriano que ha cambiado su nombre legalmente en otro país?
La renovación de la cédula de identidad para un ciudadano ecuatoriano que ha cambiado su nombre legalmente en otro país debe realizarse dentro de los plazos establecidos. Se deben seguir los trámites establecidos por el Registro Civil, presentar la documentación legal que respalde el cambio de nombre y cumplir con los requisitos para garantizar la actualización correcta de la información en la cédula.
¿Cuáles son las obligaciones del empleador en relación con el pago de beneficios adicionales, como bonificaciones y subsidios?
Los empleadores en Ecuador deben cumplir con las obligaciones legales en cuanto al pago de beneficios adicionales, como bonificaciones y subsidios, según lo establecido en el Código de Trabajo.
¿Cómo se regulan los casos de competencia desleal en el ámbito publicitario en Ecuador?
La competencia desleal en el ámbito publicitario se regula mediante la Ley de Defensa de la Competencia. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado puede intervenir en casos de publicidad engañosa, imitación de productos y otras prácticas desleales, aplicando sanciones y promoviendo acciones judiciales para proteger a los consumidores y competidores.
¿Cuáles son las implicaciones para las instituciones financieras en Ecuador al tener relaciones comerciales con PEP extranjeras?
Las instituciones financieras en Ecuador que mantienen relaciones comerciales con PEP extranjeras deben seguir protocolos de debida diligencia más rigurosos. Esto implica evaluar los riesgos de manera exhaustiva y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes.
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