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¿Cuál es el papel de las instituciones financieras en la prevención del lavado de activos en Ecuador?
Las instituciones financieras en Ecuador tienen la responsabilidad de implementar políticas y procedimientos rigurosos para prevenir el lavado de activos. Esto incluye la debida diligencia en la identificación de clientes, la supervisión continua de transacciones y la presentación de informes de actividades sospechosas a la UAFE.
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¿Cómo se abordan los casos de responsabilidad de los propietarios de locales comerciales en casos de accidentes de clientes en Ecuador?
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La obstrucción a la justicia está penalizada en Ecuador, con medidas que buscan garantizar el funcionamiento adecuado del sistema judicial y la imparcialidad en los procesos legales.
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