LUNA LOAYZA KEVIN PAUL (Contribuyente)

Perfil con RUC 17248860***** y Actividad Económica CIIU I561002

Estado Contribuyente ACTIVO
Código CIIU I561002
Fecha de inicio de actividades 2021-03-09
País Ecuador
Provincia SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
Cantón SANTO DOMINGO
Parroquia CHIGUILPE
Año 2024

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¿Las verificaciones de antecedentes en Ecuador incluyen información sobre la posesión ilegal de bienes o activos?

Sí, las verificaciones de antecedentes en Ecuador pueden incluir información sobre la posesión ilegal de bienes o activos, especialmente si está relacionada con actividades delictivas. La revisión de registros de propiedad y posesiones puede ser parte del proceso de evaluación.

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La notificación puede realizarse mediante un oficial de justicia, correo certificado u otros métodos aceptados por la ley ecuatoriana.

¿Cuáles son las medidas para prevenir el lavado de activos en el ámbito de las transacciones financieras vinculadas a proyectos de investigación en el sector educativo en Ecuador?

Ecuador implementa medidas para prevenir el lavado de activos en el ámbito de las transacciones financieras vinculadas a proyectos de investigación en el sector educativo. Se establecen controles en las inversiones y transacciones relacionadas con proyectos de investigación educativa, se verifica la legalidad de las operaciones y se colabora con organismos educativos y de investigación para prevenir el uso indebido de estas transacciones en actividades ilícitas.

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En caso de que la resolución de disputas a través de la vía judicial sea necesaria, ambas partes deben seguir los procedimientos establecidos por la Ley de Inquilinato. Esto puede incluir presentar una demanda ante los tribunales competentes. Es esencial contar con asesoría legal para garantizar el cumplimiento de los procedimientos legales.

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