MALDONADO MARCALLA JUAN RUBEN (Contribuyente)

Perfil con RUC 05030806***** y Actividad Económica CIIU A014101

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU A014101
Fecha de inicio de actividades 2017-03-21
País Ecuador
Provincia COTOPAXI
Cantón LATACUNGA
Parroquia TOACASO
Año 2024

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En el sector inmobiliario ecuatoriano, se aplican medidas específicas para prevenir y detectar el lavado de dinero relacionado con PEP. Esto incluye la verificación rigurosa de la fuente de fondos para transacciones inmobiliarias significativas, así como la colaboración con la UAF para reportar cualquier actividad sospechosa que pueda estar vinculada a PEP.

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