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¿Cuáles son las implicaciones del Reglamento Interno de Trabajo en Ecuador para los programas de compliance, y cómo deben las empresas asegurar la conformidad con estas disposiciones?
El Reglamento Interno de Trabajo en Ecuador establece las normas internas de la empresa. Para cumplir con este reglamento, las empresas deben asegurarse de que sus políticas de compliance reflejen las disposiciones del reglamento, incluyendo temas como horarios, descansos y sanciones disciplinarias, y proporcionar capacitación a los empleados para su conocimiento y cumplimiento.
¿Cuáles son las responsabilidades y funciones de los notarios y registradores en la prevención del lavado de activos en Ecuador?
Los notarios y registradores en Ecuador tienen la responsabilidad de realizar debida diligencia en las transacciones que autentican y registrar. Deben identificar a los participantes, verificar la legalidad de las transacciones y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes. Estas medidas buscan prevenir el uso indebido de estos servicios en el lavado de activos.
¿Cómo se trata el delito de estafa en línea en el comercio electrónico en Ecuador?
La estafa en línea, especialmente en el comercio electrónico, está penalizada en Ecuador, con medidas que buscan garantizar transacciones seguras y proteger a los consumidores.
¿Cuál es el papel del Banco Central del Ecuador en la supervisión de las transacciones financieras relacionadas con PEP?
El Banco Central del Ecuador tiene la responsabilidad de supervisar las transacciones financieras para detectar posibles irregularidades relacionadas con PEP. Trabaja en colaboración con la UAF y otras entidades para garantizar la integridad del sistema financiero.
¿Cómo se regula la pensión alimenticia en casos de hijos que trabajan o tienen ingresos propios?
En casos de hijos que trabajan o tienen ingresos propios, la pensión alimentaria puede ser ajustada. El tribunal evaluará los ingresos del beneficiario y del obligado a pagar la pensión. La contribución puede ser modificada para reflejar la capacidad económica de ambas partes y asegurar el bienestar del beneficiario.
¿Puede un ciudadano ecuatoriano obtener la cédula de identidad para su cónyuge extranjero que ha obtenido la residencia permanente en Ecuador?
Sí, un ciudadano ecuatoriano puede obtener la cédula de identidad para su cónyuge extranjero que ha obtenido la residencia permanente en Ecuador. El proceso se realiza en el Registro Civil y se deben presentar documentos que respalden la residencia permanente del cónyuge extranjero, cumpliendo con los requisitos establecidos para la obtención de la cédula.
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