MARCILLO BASURTO NELLY ANGELICA (Contribuyente)

Perfil con RUC 13107861***** y Actividad Económica CIIU A011112

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU A011112
Fecha de inicio de actividades 2008-08-21
País Ecuador
Provincia MANABI
Cantón TOSAGUA
Parroquia TOSAGUA
Año 2024

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¿Cuándo es necesario solicitar la cédula de identidad para un recién nacido en Ecuador?

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¿Cómo se regula la participación de personas políticamente expuestas (PEP) en transacciones financieras para prevenir el lavado de activos en Ecuador?

Ecuador regula la participación de personas políticamente expuestas (PEP) en transacciones financieras para prevenir el lavado de activos. Las instituciones financieras están obligadas a aplicar medidas adicionales de debida diligencia en las transacciones que involucren a PEP, asegurando una supervisión más rigurosa y la presentación de informes de actividades sospechosas.

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Las referencias laborales internacionales pueden ser valoradas en el proceso de selección, ya que proporcionan información sobre la experiencia global del candidato. Estas referencias se pueden verificar a través de contactos profesionales y plataformas especializadas.

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