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¿Cómo se manejan los riesgos asociados con las transacciones en efectivo para prevenir el lavado de activos en Ecuador?
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¿Cuál es la función de la UAFE en la investigación de casos de lavado de activos en Ecuador?
La UAFE desempeña un papel crucial en la investigación de casos de lavado de activos en Ecuador. Esta entidad analiza la información financiera y económica, identifica patrones sospechosos y colabora con otras instituciones, como la Fiscalía General del Estado, para llevar a cabo investigaciones exhaustivas y presentar casos ante los tribunales.
¿Es obligatorio votar para obtener o renovar la cédula de identidad en Ecuador?
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¿Cuáles son los pasos clave en la presentación de una demanda en un expediente judicial?
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