MARTINEZ CASTILLO RICHARD PAUL (Contribuyente)

Perfil con RUC 11036434***** y Actividad Económica CIIU I561001

Estado Contribuyente ACTIVO
Código CIIU I561001
Fecha de inicio de actividades 2015-07-27
País Ecuador
Provincia LOJA
Cantón CALVAS
Parroquia CARIAMANGA
Año 2024

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¿Las verificaciones de antecedentes en Ecuador incluyen información sobre sanciones impuestas por organismos profesionales?

Sí, las verificaciones de antecedentes en Ecuador pueden incluir información sobre sanciones impuestas por organismos profesionales. La revisión de registros éticos y profesionales puede ser relevante, especialmente en industrias reguladas por entidades específicas.

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Ecuador promueve la cooperación entre el sector financiero y las autoridades para prevenir el lavado de activos. Se establecen mecanismos de intercambio de información y se fomenta la participación activa de las instituciones financieras en la detección y reporte de actividades sospechosas, fortaleciendo así la capacidad de respuesta ante posibles casos de lavado de activos.

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