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¿Cuáles son las sanciones para las personas o entidades que violan las leyes contra el lavado de activos en Ecuador?
Las sanciones en Ecuador para aquellos que violan las leyes contra el lavado de activos incluyen penas de prisión, multas sustanciales y la confiscación de los bienes relacionados con la actividad ilícita. Además, las instituciones financieras pueden enfrentar sanciones administrativas y pérdida de licencia en caso de incumplimiento.
¿Cómo se asegura la colaboración internacional en la prevención del lavado de activos en el ámbito marítimo y portuario en Ecuador?
Ecuador asegura la colaboración internacional en la prevención del lavado de activos en el ámbito marítimo y portuario mediante la participación activa en acuerdos y convenciones internacionales. Se fortalecen los controles en las transacciones relacionadas con el transporte marítimo, se verifica la legitimidad de las operaciones y se colabora con agencias internacionales para prevenir el uso indebido de estas actividades en actividades ilícitas.
¿Cuál es el proceso para la obtención de medidas de protección en casos de violencia de género en el ámbito laboral en Ecuador?
El proceso para la obtención de medidas de protección en casos de violencia de género en el ámbito laboral implica presentar denuncias ante la Inspección del Trabajo y solicitar medidas como la separación del agresor o la implementación de protocolos de prevención.
¿Cuál es el procedimiento para cambiar el nombre en la cédula de identidad después de un proceso de cambio de nombre legal?
Después de un cambio de nombre legal, se puede solicitar la actualización del nombre en la cédula de identidad en el Registro Civil. Se deben presentar documentos legales que respalden el cambio de nombre, y se seguirán los procedimientos establecidos.
¿Cómo se establece la pensión alimenticia en casos de hijos con talentos o habilidades excepcionales en Ecuador?
En casos de hijos con talentos o habilidades excepcionales, la pensión alimenticia se establece considerando las necesidades particulares asociadas con el desarrollo de esas habilidades. El tribunal puede requerir evaluaciones y pruebas que respalden la necesidad de recursos adicionales para apoyar el talento del hijo.
¿Cómo se define a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en la legislación ecuatoriana?
En la legislación ecuatoriana, una PEP se define como aquella persona que desempeña funciones públicas destacadas, incluyendo altos funcionarios gubernamentales, legisladores y jueces. Estos están sujetos a un mayor riesgo de corrupción.
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