MATAILO ORTIZ ROCIO DEL PILAR (Contribuyente)

Perfil con RUC 11029217***** y Actividad Económica CIIU Q869011

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU Q869011
Fecha de inicio de actividades 2008-04-29
País Ecuador
Provincia LOJA
Cantón LOJA
Parroquia SUCRE
Año 2024

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¿Cuáles son las implicaciones del cumplimiento normativo en la gestión de la cadena de suministro global de empresas ecuatorianas?

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¿Cuál es el proceso para solicitar una visa de inversionista E-5 para ciudadanos ecuatorianos que deseen realizar inversiones significativas en Estados Unidos?

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¿Cómo se regula la participación de personas políticamente expuestas (PEP) en transacciones financieras para prevenir el lavado de activos en Ecuador?

Ecuador regula la participación de personas políticamente expuestas (PEP) en transacciones financieras para prevenir el lavado de activos. Las instituciones financieras están obligadas a aplicar medidas adicionales de debida diligencia en las transacciones que involucren a PEP, asegurando una supervisión más rigurosa y la presentación de informes de actividades sospechosas.

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Profesionales ecuatorianos pueden participar en programas de intercambio cultural a través de la visa J-1 para profesionales de intercambio. Esto les permite compartir sus conocimientos y habilidades en áreas como la educación, la ciencia o las artes, contribuyendo a proyectos específicos en instituciones estadounidenses.

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