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¿Cuál es el papel de las instituciones financieras en la verificación de listas de riesgos en Ecuador?
Las instituciones financieras en Ecuador tienen la responsabilidad de realizar debidas diligencias para verificar la identidad de sus clientes y asegurarse de que no estén en las listas de riesgos. Esto implica la consulta regular de las listas proporcionadas por la UAF y la implementación de medidas para prevenir transacciones con entidades de alto riesgo...
¿Cuál es la importancia de la notificación adecuada en casos de incumplimiento en un contrato de venta en Ecuador?
La notificación adecuada en casos de incumplimiento es clave. En Ecuador, el contrato puede establecer cómo y cuándo debe notificarse el incumplimiento, proporcionando a la parte afectada la oportunidad de corregir la situación. Es fundamental detallar claramente los procedimientos de notificación para garantizar el cumplimiento y resolver disputas de manera eficiente.
¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la supervisión y promoción de la transparencia en relación con PEP en Ecuador?
La sociedad civil en Ecuador desempeña un papel fundamental en la supervisión y promoción de la transparencia en relación con PEP. Participa activamente en la denuncia de casos de corrupción, aboga por reformas que fortalezcan las regulaciones PEP y contribuye a la concientización pública sobre la importancia de la transparencia en el gobierno y los negocios. La sociedad civil actúa como un mecanismo de control social para garantizar la rendición de cuentas.
¿Cómo se declaran y gravan los ingresos por la venta de bienes raíces urbanos en Ecuador?
Los ingresos por la venta de bienes raíces urbanos están sujetos al Impuesto a la Renta. Conocer las reglas de clasificación y las tasas aplicables es esencial para el cumplimiento tributario.
¿Cuál es el papel de la Defensoría del Pueblo en la protección de derechos humanos en proyectos liderados por contratistas en Ecuador?
La Defensoría del Pueblo en Ecuador desempeña un papel crucial en la protección de derechos humanos en proyectos liderados por contratistas. Esto incluye la recepción de denuncias relacionadas con violaciones de derechos humanos, la intervención para garantizar el respeto de estos derechos, y la colaboración con autoridades para sancionar a contratistas que incurran en prácticas que violen derechos fundamentales.
¿Las verificaciones de antecedentes en Ecuador incluyen información sobre la posesión ilegal de bienes o activos?
Sí, las verificaciones de antecedentes en Ecuador pueden incluir información sobre la posesión ilegal de bienes o activos, especialmente si está relacionada con actividades delictivas. La revisión de registros de propiedad y posesiones puede ser parte del proceso de evaluación.
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