MEJIA ZURITA MILTON OMAR (Contribuyente)

Perfil con RUC 04004947***** y Actividad Económica CIIU H492305

Estado Contribuyente ACTIVO
Código CIIU H492305
Fecha de inicio de actividades 2015-06-15
País Ecuador
Provincia CARCHI
Cantón TULCAN
Parroquia MALDONADO
Año 2024

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Las auditorías externas desempeñan un papel fundamental en la evaluación de la efectividad de los programas de cumplimiento de regulaciones PEP en entidades financieras en Ecuador. Estas auditorías revisan los procesos de debida diligencia, la verificación de la identidad de los clientes y la aplicación de políticas internas. Las recomendaciones resultantes de las auditorías contribuyen a mejorar continuamente los programas de cumplimiento y garantizar que estén alineados con las mejores prácticas y estándares internacionales.

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