MIRANDA LLAMUCA LOURDES SOLEDAD (Contribuyente)

Perfil con RUC 06036840***** y Actividad Económica CIIU G471101

Estado Contribuyente ACTIVO
Código CIIU G471101
Fecha de inicio de actividades 2019-03-13
País Ecuador
Provincia PASTAZA
Cantón PASTAZA
Parroquia FATIMA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cuál es el tratamiento fiscal de los pagos por regalías a entidades relacionadas en el extranjero en Ecuador?

Los pagos por regalías a entidades relacionadas pueden tener implicaciones fiscales. Es esencial entender las reglas de retención y cómo se gravan estos pagos en Ecuador.

¿Cuáles son los pasos para realizar el trámite de homologación de títulos universitarios extranjeros en Ecuador?

La homologación de títulos universitarios extranjeros se realiza ante la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT). Debes presentar una solicitud, el título original y traducción al español, y cumplir con los requisitos específicos para cada nivel educativo. Este trámite es esencial para validar tus estudios en Ecuador.

¿Cuál es el papel de la Policía Judicial en la investigación de delitos en Ecuador?

La Policía Judicial en Ecuador cumple un papel esencial en la investigación de delitos. Actúa como entidad encargada de recopilar pruebas, realizar peritajes y colaborar con la Fiscalía en la investigación criminal. Su labor contribuye a la recolección de evidencia que sustenta las acciones judiciales.

¿Cómo se manejan las relaciones comerciales con PEP dentro del sector privado en Ecuador?

En el sector privado ecuatoriano, las empresas deben establecer políticas internas claras para manejar las relaciones comerciales con PEP. Esto implica realizar debida diligencia de manera proactiva, implementar controles internos y, cuando sea necesario, consultar con autoridades regulatorias para garantizar la transparencia y el cumplimiento de las regulaciones.

¿Cuál es el papel de las empresas de servicios financieros en la detección de transacciones sospechosas en Ecuador?

Las empresas de servicios financieros en Ecuador tienen la responsabilidad de detectar y reportar cualquier transacción sospechosa a la UAF. Esto implica la implementación de sistemas avanzados de monitoreo y la capacitación del personal para identificar patrones inusuales que puedan indicar actividades ilícitas...

¿Cuál es el papel de las auditorías internas en el mantenimiento de programas de compliance efectivos en empresas ecuatorianas?

Las auditorías internas desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de programas de compliance efectivos en empresas ecuatorianas. Estas auditorías permiten evaluar la eficacia de las políticas y procedimientos de compliance, identificar posibles brechas y realizar mejoras continuas. Es importante llevar a cabo auditorías periódicas, especialmente en áreas críticas como la gestión de riesgos, la protección de datos y la ética empresarial. Los resultados de estas auditorías proporcionan una visión clara del estado de compliance y orientan las acciones correctivas necesarias.

Contenidos relacionados con Miranda Llamuca Lourdes Soledad