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Se promueve la rendición de cuentas, la capacitación policial y la investigación de casos para abordar y prevenir la violencia.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos en la supervisión de las actividades de las instituciones financieras relacionadas con PEP en Ecuador?
La Superintendencia de Bancos en Ecuador desempeña un papel crucial en la supervisión de las actividades de las instituciones financieras. Asegura que estas cumplan con las regulaciones PEP, realizando auditorías periódicas, evaluando sus políticas de debida diligencia y tomando medidas correctivas en caso de incumplimiento.
¿Cómo se manejan las pérdidas fiscales en Ecuador y cuál es su tratamiento tributario?
Las pérdidas fiscales pueden ser compensadas con ganancias futuras. Sin embargo, existen límites y condiciones para su aplicación.
¿Cómo se realiza el trámite para obtener una licencia de radioaficionado en Ecuador?
La obtención de una licencia de radioaficionado se realiza a través de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL). Debes presentar una solicitud, completar los requisitos técnicos, y pagar las tarifas correspondientes. Esta licencia es necesaria para operar estaciones de radioaficionado de manera legal.
¿Cómo afecta la verificación en listas de riesgos a las transacciones internacionales en Ecuador?
La verificación en listas de riesgos es crucial para las transacciones internacionales en Ecuador. La falta de cumplimiento con estas verificaciones puede resultar en la interrupción de transacciones y la imposición de sanciones. Por lo tanto, las empresas que participan en comercio internacional deben estar especialmente atentas a estas listas para garantizar el cumplimiento normativo...
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