MONTERO NUÑEZ RAFAEL FRANCISCO (Contribuyente)

Perfil con RUC 17917984***** y Actividad Económica CIIU M702003

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU M702003
Fecha de inicio de actividades 2001-09-07
País Ecuador
Provincia PICHINCHA
Cantón QUITO
Parroquia IÑAQUITO
Año 2024

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¿Cómo se regula y supervisa la participación de organizaciones sin fines de lucro en Ecuador para prevenir posibles actividades de lavado de activos?

En Ecuador, las organizaciones sin fines de lucro están sujetas a regulaciones específicas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros supervisa el cumplimiento de estas organizaciones, asegurando que implementen medidas adecuadas de debida diligencia y reporten cualquier actividad sospechosa.

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Sí, el Estado ecuatoriano puede financiar programas de mediación familiar para resolver disputas relacionadas con la pensión alimenticia. Estos programas buscan facilitar acuerdos amigables entre las partes antes de recurrir a procedimientos judiciales.

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