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¿Cuáles son las penas por el delito de robo de identidad en el ámbito virtual en Ecuador?
El robo de identidad en el ámbito virtual está penalizado en Ecuador, con medidas que buscan prevenir el uso no autorizado de información personal en línea.
¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector de la construcción y desarrollo inmobiliario en Ecuador?
En el sector de la construcción y desarrollo inmobiliario, Ecuador ha implementado medidas específicas. Existen regulaciones para la debida diligencia en transacciones inmobiliarias, la identificación de los beneficiarios finales y la obligación de reportar operaciones sospechosas, con el objetivo de prevenir el uso de estas industrias en actividades de lavado de activos.
¿Cuáles son las medidas de prevención de conflictos de interés en contratos gubernamentales en Ecuador?
Las medidas de prevención de conflictos de interés en contratos gubernamentales en Ecuador pueden incluir la divulgación obligatoria de relaciones comerciales, la prohibición de participar en licitaciones en casos de conflicto y la implementación de comités de ética para evaluar posibles conflictos. Estas medidas buscan salvaguardar la integridad en la contratación pública.
¿Puede un ciudadano ecuatoriano obtener la cédula de identidad para su cónyuge extranjero que ha obtenido la residencia permanente en Ecuador?
Sí, un ciudadano ecuatoriano puede obtener la cédula de identidad para su cónyuge extranjero que ha obtenido la residencia permanente en Ecuador. El proceso se realiza en el Registro Civil y se deben presentar documentos que respalden la residencia permanente del cónyuge extranjero, cumpliendo con los requisitos establecidos para la obtención de la cédula.
¿Cuáles son las implicaciones de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos en Ecuador y cómo deben las empresas adecuarse a sus disposiciones?
La Ley de Lavado de Activos en Ecuador establece medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero. Las empresas deben implementar procedimientos de debida diligencia, reportar transacciones sospechosas y proporcionar capacitación regular a su personal para cumplir con las disposiciones de esta ley y evitar posibles sanciones.
¿Cuál es la pena por el delito de robo de identidad en Ecuador?
El robo de identidad está penalizado en Ecuador, con medidas que buscan proteger a las personas contra el uso no autorizado de su información personal.
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