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¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el ámbito de las transacciones financieras relacionadas con la exportación de servicios en Ecuador?
Ecuador aborda la prevención del lavado de activos en el ámbito de las transacciones financieras relacionadas con la exportación de servicios mediante la implementación de regulaciones específicas. Se establecen controles en las transacciones internacionales de servicios, se promueve la identificación segura de clientes y se colabora con organismos internacionales para prevenir el uso indebido de estas transacciones en actividades ilícitas.
¿Cómo se regula la participación de personas políticamente expuestas (PEP) en transacciones financieras para prevenir el lavado de activos en Ecuador?
Ecuador regula la participación de personas políticamente expuestas (PEP) en transacciones financieras para prevenir el lavado de activos. Las instituciones financieras están obligadas a aplicar medidas adicionales de debida diligencia en las transacciones que involucren a PEP, asegurando una supervisión más rigurosa y la presentación de informes de actividades sospechosas.
¿Qué medidas de mitigación pueden implementar las empresas para gestionar los riesgos asociados con las relaciones con PEP?
Las empresas pueden implementar medidas de mitigación, como establecer políticas internas claras, capacitar a su personal en debida diligencia, realizar auditorías internas regulares y utilizar tecnologías de monitoreo para identificar y abordar cualquier riesgo asociado con las relaciones con PEP.
¿Cuáles son las exenciones fiscales disponibles para las empresas en Ecuador?
Algunas actividades económicas pueden beneficiarse de exenciones fiscales. Por ejemplo, ciertos proyectos de inversión pueden obtener beneficios en Impuesto a la Renta.
¿Cómo se asegura la continuidad de servicios en proyectos gubernamentales en caso de sanciones a contratistas en Ecuador?
En caso de sanciones a contratistas en proyectos gubernamentales en Ecuador, se pueden implementar medidas para asegurar la continuidad de servicios. Esto podría incluir la reasignación del contrato a otro contratista calificado, la realización de nuevas licitaciones, o la intervención gubernamental directa para garantizar la finalización exitosa del proyecto.
¿Cómo se valora la participación en proyectos de responsabilidad social en el proceso de selección en Ecuador?
La participación en proyectos de responsabilidad social puede ser valorada positivamente. Las empresas pueden buscar candidatos que hayan demostrado un compromiso con la comunidad y hayan participado en actividades de responsabilidad social que reflejen los valores de la empresa.
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