MOROCHO CARCHIPULLA NORMA GLADYS (Contribuyente)

Perfil con RUC 01031843***** y Actividad Económica CIIU I561001

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU I561001
Fecha de inicio de actividades 2012-03-29
País Ecuador
Provincia AZUAY
Cantón SANTA ISABEL
Parroquia SANTA ISABEL (CHAGUARURCO)
Año 2024

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El compliance en Ecuador debe abordar los riesgos de lavado de activos mediante la implementación de políticas de conocimiento del cliente (KYC), monitoreo de transacciones sospechosas y la participación activa en la prevención del lavado de activos, en línea con las disposiciones de la Ley Orgánica contra el Lavado de Activos.

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El arrendamiento de terrenos está sujeto a regulaciones específicas. Es esencial establecer cláusulas claras sobre el uso permitido del terreno, la duración del contrato, y cualquier condición especial relacionada con el terreno. Además, se deben respetar las normativas municipales y de planificación urbana.

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Sí, un ciudadano extranjero que ha llegado a Ecuador con una visa de residencia temporal por razones de inversión y luego ha obtenido la residencia permanente puede obtener la cédula de identidad. Debe seguir los trámites migratorios correspondientes, presentar la documentación requerida, y cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades migratorias para obtener la cédula de identidad actualizada.

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