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¿Cuáles son las estrategias para prevenir el lavado de activos en el ámbito de las transacciones electrónicas y pagos digitales en Ecuador?
Ecuador implementa estrategias para prevenir el lavado de activos en el ámbito de las transacciones electrónicas y pagos digitales. Esto incluye la regulación de plataformas digitales, la identificación de usuarios en línea, y la colaboración con empresas fintech para fortalecer los controles y prevenir el uso indebido de estas tecnologías en actividades ilícitas.
¿Qué medidas se pueden tomar en casos de incumplimiento de la pensión alimentaria en Ecuador?
En casos de incumplimiento de la pensión alimentaria, se pueden tomar varias medidas legales. La parte afectada puede presentar una demanda ante el tribunal para hacer cumplir el pago. Las acciones pueden incluir embargos, retenciones de sueldo, e incluso sanciones penales en casos graves de incumplimiento. Es crucial buscar asesoramiento legal en estos casos.
¿Cómo afecta el estatus migratorio de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) a los jóvenes ecuatorianos que llegaron a Estados Unidos siendo niños?
DACA proporciona protección temporal contra la deportación y permisos de trabajo a ciertos jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños, incluidos ecuatorianos. Sin embargo, es importante estar al tanto de los cambios en las políticas relacionadas con DACA.
¿Cómo influye la responsabilidad social empresarial en las estrategias de selección en Ecuador?
La responsabilidad social empresarial puede influir en las estrategias de selección al destacar el compromiso de la empresa con valores éticos y sostenibles. Los candidatos pueden ser seleccionados no solo por habilidades técnicas, sino también por su alineación con los principios sociales y ambientales de la empresa.
¿Cómo se determina la cuantía de la pensión alimenticia en casos de hijos con necesidades de salud especiales en Ecuador?
En casos de hijos con necesidades de salud especiales, la cuantía de la pensión alimenticia se determina teniendo en cuenta los gastos médicos adicionales y las necesidades específicas del hijo. El tribunal evaluará los informes médicos y otros documentos pertinentes para establecer una pensión justa.
¿Cómo se abordan los riesgos específicos relacionados con el lavado de activos en el ámbito del compliance en Ecuador?
El compliance en Ecuador debe abordar los riesgos de lavado de activos mediante la implementación de políticas de conocimiento del cliente (KYC), monitoreo de transacciones sospechosas y la participación activa en la prevención del lavado de activos, en línea con las disposiciones de la Ley Orgánica contra el Lavado de Activos.
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