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¿Cómo se clasifican las PEP en Ecuador según su nivel de riesgo?
Las PEP en Ecuador se clasifican en diferentes niveles de riesgo dependiendo de la posición que ocupan en el gobierno. Por ejemplo, un presidente o vicepresidente puede tener un nivel de riesgo más alto que un legislador local. Estas clasificaciones influyen en las medidas de debida diligencia a aplicar.
¿Las verificaciones de antecedentes en Ecuador consideran delitos relacionados con drogas?
Sí, las verificaciones de antecedentes en Ecuador pueden incluir información sobre delitos relacionados con drogas. Esto puede ser especialmente relevante en ciertos trabajos, como aquellos relacionados con la seguridad y el manejo de sustancias controladas.
¿Puede el arrendador ingresar al bien arrendado sin previo aviso en Ecuador?
El arrendador no puede ingresar al bien arrendado sin previo aviso, excepto en situaciones de emergencia que requieran acción inmediata. El contrato debe especificar las condiciones bajo las cuales el arrendador puede ingresar al inmueble, como para realizar reparaciones programadas. El respeto a la privacidad del arrendatario es fundamental.
¿Cómo se determina la competencia de la Corte Nacional de Justicia en Ecuador?
La Corte Nacional de Justicia tiene competencia en casos específicos, como aquellos relacionados con delitos de alta complejidad, y su jurisdicción se establece por la ley.
¿Cómo afecta la inclusión en listas de riesgos a las transacciones comerciales dentro del país?
La inclusión en listas de riesgos puede tener un impacto significativo en las transacciones comerciales dentro de Ecuador. Las empresas que figuran en estas listas pueden enfrentar dificultades para realizar transacciones financieras, adquirir bienes y servicios, e incluso para participar en licitaciones gubernamentales. Esto subraya la importancia de una rigurosa verificación continua para las empresas que operan en el ámbito nacional...
¿Cómo deben las empresas ecuatorianas abordar los riesgos asociados con el cambio climático y la sostenibilidad ambiental en el marco de sus programas de compliance?
Las empresas en Ecuador deben abordar los riesgos del cambio climático mediante la incorporación de prácticas sostenibles en sus operaciones. Esto incluye la evaluación de impacto ambiental, la adopción de tecnologías limpias y la implementación de políticas que reduzcan la huella de carbono. Además, deben cumplir con regulaciones ambientales y participar en iniciativas de sostenibilidad.
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