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¿Cuáles son los protocolos para la revisión y actualización periódica de las listas de PEP en Ecuador?
Los protocolos para la revisión y actualización periódica de las listas de PEP en Ecuador incluyen la colaboración entre entidades gubernamentales, instituciones financieras y la UAF. Se establecen procedimientos claros para la verificación de la información, la incorporación de nuevas PEP y la actualización de los registros existentes. Esto garantiza la integridad y la precisión de las listas de PEP utilizadas en los procesos de debida diligencia.
¿Existen programas de colaboración en el ámbito de la investigación en ciencias marinas entre instituciones ecuatorianas y españolas?
Sí, existen programas de colaboración en el ámbito de la investigación en ciencias marinas entre instituciones de investigación en Ecuador y España. Estos programas fomentan la cooperación en proyectos de investigación y desarrollo relacionados con los océanos y la vida marina.
¿Cuál es el impacto fiscal de la reestructuración empresarial, como fusiones y escisiones, en Ecuador?
La reestructuración empresarial puede tener consecuencias fiscales. Es necesario entender cómo se gravan las ganancias de capital y otros aspectos fiscales relacionados con estas operaciones.
¿Cómo se promueve la responsabilidad social empresarial mediante la verificación en listas de riesgos en el sector financiero ecuatoriano?
La promoción de la responsabilidad social empresarial (RSE) mediante la verificación en listas de riesgos en el sector financiero ecuatoriano implica asegurar que las instituciones financieras y sus colaboradores no estén en listas de riesgos asociadas con prácticas no éticas. La verificación contribuye a la imagen de responsabilidad social de las entidades financieras, mostrando un compromiso con prácticas comerciales éticas y sostenibles. Esto fortalece la confianza de los clientes y la reputación del sector financiero...
¿Cuál es el tratamiento fiscal de los ingresos generados por la venta de acciones y participaciones societarias en Ecuador?
La venta de acciones y participaciones puede tener implicaciones fiscales. Es necesario comprender cómo se clasifican estos ingresos y si hay exenciones o beneficios fiscales disponibles.
¿Cuáles son las implicaciones de las cláusulas de cambio en contratos de venta de bienes y servicios en Ecuador?
Las cláusulas de cambio son relevantes para contratos sujetos a posibles modificaciones. El contrato puede establecer cómo se pueden realizar cambios, los plazos de notificación requeridos y cualquier ajuste en términos de precio o condiciones. Es esencial documentar los cambios de manera clara y obtener el consentimiento de ambas partes para evitar malentendidos.
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