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¿Cuál es el proceso de evaluación de la ética en la contratación de servicios de construcción naval en proyectos marítimos en Ecuador?
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Las instituciones financieras en Ecuador tienen la responsabilidad de implementar políticas y procedimientos rigurosos para prevenir el lavado de activos. Esto incluye la debida diligencia en la identificación de clientes, la supervisión continua de transacciones y la presentación de informes de actividades sospechosas a la UAFE.
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