ORTIZ ANITA DEL ROSARIO (Contribuyente)

Perfil con RUC 10014379***** y Actividad Económica CIIU I563002

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU I563002
Fecha de inicio de actividades 1996-05-01
País Ecuador
Provincia IMBABURA
Cantón ANTONIO ANTE
Parroquia ATUNTAQUI
Año 2024

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¿Cómo se manejan los casos de no cumplimiento de obligaciones por parte del arrendatario en Ecuador?

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Además de las debidas diligencias, las entidades financieras en Ecuador pueden implementar medidas adicionales, como la monitorización constante de transacciones, la aplicación de tecnologías de análisis de datos para detectar patrones sospechosos y la capacitación continua del personal para estar al tanto de las últimas tendencias en lavado de dinero relacionado con PEP.

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