PACCHA ROSA ERMINIA (Contribuyente)

Perfil con RUC 11014792***** y Actividad Económica CIIU G464124

Estado Contribuyente PASIVO
Código CIIU G464124
Fecha de inicio de actividades 2007-09-07
País Ecuador
Provincia GUAYAS
Cantón DURAN
Parroquia ELOY ALFARO (DURAN)
Año 2024

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¿Cuáles son las implicaciones para las instituciones financieras en Ecuador al tener relaciones comerciales con PEP extranjeras?

Las instituciones financieras en Ecuador que mantienen relaciones comerciales con PEP extranjeras deben seguir protocolos de debida diligencia más rigurosos. Esto implica evaluar los riesgos de manera exhaustiva y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes.

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