PEÑALOZA SEGURA ALICIA ROCIO (Contribuyente)

Perfil con RUC 02011625***** y Actividad Económica CIIU N773012

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU N773012
Fecha de inicio de actividades 2011-08-15
País Ecuador
Provincia PICHINCHA
Cantón QUITO
Parroquia CHILLOGALLO
Año 2024

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¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en el contexto del compliance en transacciones comerciales en Ecuador?

La debida diligencia es fundamental en transacciones comerciales en Ecuador para evaluar los riesgos asociados, identificar posibles actividades ilícitas y garantizar la integridad de las operaciones. Esto incluye la revisión de la situación financiera, legal y ética de las partes involucradas.

¿Cuál es el proceso para obtener una cédula de identidad por matrimonio en Ecuador?

La obtención de la cédula de identidad por matrimonio en Ecuador implica presentar el acta de matrimonio en el Registro Civil. Los cónyuges deben acudir juntos y llevar consigo documentos como cédulas de identidad, actas de nacimiento y certificados de matrimonio.

¿Puedo solicitar la residencia permanente en España como inversor inmobiliario siendo ecuatoriano?

Sí, puedes solicitar la residencia permanente como inversor inmobiliario en España. Esto implica realizar una inversión significativa en propiedades inmobiliarias. Debes cumplir con los requisitos establecidos y presentar la solicitud correspondiente.

¿Cuáles son los pasos para realizar la solicitud de una visa humanitaria por razones de salud en Ecuador?

La solicitud de una visa humanitaria por razones de salud se realiza ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Debes presentar documentación médica que respalde la necesidad de tratamiento en Ecuador, así como una carta de invitación de un familiar o institución médica. Consulta con la embajada o consulado ecuatoriano para obtener información actualizada.

¿Cuáles son las opciones para los ecuatorianos que desean realizar estudios de ciencias ambientales en España?

Los ecuatorianos interesados en estudios de ciencias ambientales en España pueden buscar programas académicos especializados. Deben obtener la aceptación en un programa, cumplir con los requisitos y solicitar el visado correspondiente en el consulado español en Ecuador.

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos en casos relacionados con el sistema financiero en procesos judiciales en Ecuador?

La Superintendencia de Bancos, como entidad reguladora, puede intervenir en procesos judiciales relacionados con el sistema financiero. Su participación puede incluir la presentación de informes periciales y la supervisión de aspectos financieros relevantes en casos específicos.

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