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La integración de regulaciones PEP en los procesos de debida diligencia en el sector inmobiliario en Ecuador se logra mediante la inclusión de verificaciones específicas en las transacciones. Se requiere la identificación de PEP en las transacciones inmobiliarias, y se establecen protocolos para evaluar la legalidad y legitimidad de las transacciones. La colaboración entre entidades gubernamentales y agentes inmobiliarios es clave para asegurar el cumplimiento de estas regulaciones y prevenir posibles usos indebidos del sector.
¿Cómo afecta la situación familiar al proceso de solicitud de la Tarjeta Comunitaria para ecuatorianos en España?
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¿Cómo se valora la capacidad de liderazgo inclusivo en el proceso de selección en Ecuador?
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¿Qué recursos legales tiene el beneficiario si el deudor se niega a proporcionar información financiera para el cálculo de la pensión alimenticia en Ecuador?
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